Monday, May 21, 2018

Присвоением средств "Энергоатома" занималась организованная группа Featured

Rate this item
(0 votes)
Следственный отдел Главного управления Национальной полиции Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве № 12017010000000021 по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ГП «НАЭК «Энергоатом» путем злоупотребления своим служебным положением (по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2017 году должностные лица ГП «НАЭК «Энергоатом» по предварительному сговору с представителями других субъектов хозяйственной деятельности перечислили денежные средства в сумме 1 205 942 гривен за поставку кабеля фирме «Силин Промторг». Эти кабели были импортированы «Силин Промторг» из Чехии за 438 947 гривен с оплатой экспедиционных услуг в сумме 23 904 гривен. Таким образом, цена покупки была завышена в три раза.

Остаток средств в сумме 468 009, 41 гривен был перечислен на счет ООО «Пика Коммерс», а затем ООО «Агропромышленность» за проведение фиктивных операций с целью легализации средств, полученных преступным путем. Эти средства в дальнейшем были получены членами организованной группы на оккупированной территории АР Крым, чем был нанесен ущерб государству в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что за принятие "нужных" решений должностные лица "Энергоатома" получали неправомерную выгоду.

ООО "Силин Промторг" уже становилось фигурантом наших публикаций. Предприятие зарегистрировано два года назад в г. Днепр. Учредителем и директором предприятия является Юлия Коваленко. 

"Силин Промторг" вместе с другими фирмами используется для отмывания денег, а также для незаконного получения налоговых кредитов и компенсаций.

В группу этих предприятий входят следующие субъекты хозяйствования:

  1. ЧП КФ «Проминструмент» (код 32403759),
  2. ООО «ТД Рендер» (код 40408662),
  3. ООО «Днепрвторсырьё» (код 40816052),
  4. ООО «ЧП" Металл-Альянс »(код 38834910),
  5. ООО «МК2016» (код 40240110),
  6. ООО «ВД-Сталь» (код 38753236),
  7. ООО «Промресурс 2014» (код 39199295),
  8. ООО «Металл Украины 2000» (код 40083082),
  9. ООО «Металл Экспресс» (код 41611973),
  10. ООО «Люкс-Контракт" (код 41672250),
  11. ООО «Измаилметсервис» (код 35855456),
  12. ООО «Лигатекс» (код 39238229),
  13. ООО «Мидас-Металл-Инвест» (код 39184378).

Кроме того, следствие установило группу лиц, входящих в состав организованной преступной группы (конфиденциальные данные скрыты):

Злоумышленниками используются подобные схемы. Так, ЧП КФ "Проминструмент", ООО "ТД Рендер", ООО "Днепрвторсырье", ООО "ЧП" Металл-Альянс ", ООО "МК2016", ООО "ВД-Сталь", ООО "Промресурс 2014", ООО "Металл Украины 2000", ООО "Металл Экспресс", ООО "Люкс-Контракт» осуществляют операции с металлоломом.

Согласно зарегистрированным налоговым накладным указанных предприятий, в 2017 году ими реализовано металлолома на сумму свыше 1 млрд. гривен, а приобретено только на 50 млн.гривен.

При этом часть операций по продаже металлолома носят бестоварный характер с целью перевода безналичных средств в наличные на счета аффилированных контрагентов и дальнейшего вывода в теневой сектор экономики (на счета юридических лиц переводятся безналичные средства за вознаграждение 1,5%, которые в дальнейшем возвращаются наличными или назад на счет в безналичной форме) путем перевода в гривны, доллары США, евро или российские рубли в другие страны или города Украины, в т.ч.на оккупированную территорию.

"Энергоатомконтроль" будет следить за ходом расследования.