Saturday, September 22, 2018

Фирма из Днепра подозревается в присвоении средств "Энергоатома" Featured

Расследования Понедельник, 07 мая 2018 14:16 font size decrease font size increase font size
Rate this item
(0 votes)
Прокуратура Днепропетровской области расследует уголовное дело, в котором фигурирует ООО "Компания "Профи-Строй".

При анализе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания «Профи-Строй» правоохранители установили, что предприятие осуществляло закупку товаров (работ, услуг) в период 2015-2018 гг. на общую сумму более 40 млн. грн., в том числе: в ПАО «Укрзализныця» (электрощетки, сверла , тиски и т.д.) на сумму 19 млн. грн., ГП НАЭК "Энергоатом» на сумму порядка 11 млн. грн.

По результатам анализа финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Компания «Профи-Строй» с контрагентами было установлено, что неизветсные лица с помощью подконтрольных предприятий осуществили присвоение государственных денежных средств на сумму более 20 млн. грн.

В связи с этим следственный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и дал разрешение на доступ к:

  1. Делу о взятии на учет плательщика налогов (в том числе открытых и закрытых счетов, номеров свидетельств НДС и т.д.);
  2. Лицевой карточке плательщика по всем налогам с момента постановки на учет по 27.04.2018 года;
  3. Акту камеральных, документальных (плановых или внеплановых; выездных или невыездных) проверок (с материалами и приложениями, в том числе копиями первичных бухгалтерских документов) и налоговым решениям по указанным актам проверок за период с момента постановки на учет по 27.04.2018 года;
  4. Приказ о назначении плановых, внеплановых проверок ООО «Компания «Профи-Строй» за период с момента постановки на учет по 27.04.2018 год с приложениями к ним
  5. Копиям заверенных надлежащим образом журналов учета выдачи направлений-удостоверений на право проведения проверки должностным лицам органа государственной фискальной службы за период с момента постановки на учет предприятия по 27.04.2018 год.

Следствие продолжается.