Friday, September 21, 2018

Полиция подозревает постоянных контрагентов и должностных лиц "Энергоатома" в хищениях Featured

Расследования Вторник, 12 июня 2018 10:43 font size decrease font size increase font size
Rate this item
(0 votes)
Киевские правоохранители расследуют уголовное производство №42018100000000459 от 14.05.2018 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что ГУ БКОП СБ Украины во время оперативного сопровождения деятельности Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получена информация относительно служебных лиц ГСЧС, которые могут принимать участие в совершении ряда преступлений.

Отдельные должностные лица ГСЧС учредили ООО «ИПВК «Спецзащита» с целью выполнения работ по ремонту и нанесению огнезащитного покрытия на объектах НАЭК «Энергоатом» по завышенным ценам и ненадлежащего качества.

Кроме того, основной объем приобретения огнезащитного материала и противопожарного оборудования ООО «ИПВК «Спецзащита» осуществляет у предприятий с признаками фиктивности, которые функционируют на базе действующих «конвертационных центров».

Так, согласно выводам аналитических исследований ГУ ДФС в Одесской области и ГУ ДФС в г. Киеве подтвержден бестоварный характер и фиктивность финансово-хозяйственных операций ООО "ИПВК "Спецзащита» с ООО «Строй Гарант Компани», ООО «Мехагродим» и ООО «Лаурисплюс», которые в течение 2017-2018 годов, якобы поставили «Спецзащите» вышеуказанные материалы и оборудование на общую сумму около 36 млн. грн. Это позволило руководителю ООО «ИПВК «Спецзащита» обналичить и присвоить государственные средства в особо крупных размерах, а также передать их в качестве неправомерной выгоды должностным лицам ГСЧС Украины и «Энергоатома» за содействие в финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия.

Дополнительно установлен еще один субъект хозяйственной деятельности, который в течение 2017 - 2018 лет неоднократно побеждал в тендерных закупках и заключал договора с предприятиями системы "Энергоатома". Это уже становившееся героем наших публикаций ООО «Пятая стража Киев». Это предприятие неоднократно признавалось победителем с нарушением соответствующих тендерных процедур, предположительно, на основании ложных документов и в результате непосредственного содействия должностных лиц « Энергоатома». В дальнейшем ООО «Пятая стража Киев» был якобы выполнен ряд работ противопожарного характера на объектах «Энергоатома» на общую сумму около 130 млн. грн.

При этом в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пятая стража Киев» установлено, что основной объем приобретения противопожарного материала и оборудования ООО «Пятая стража Киев» также осуществляет у предприятий с признаками фиктивности, а именно: ООО «Промспецкомплексез», ООО «Систем инвест 2015», ООО «ЭКТ.УА», ООО «Альянс Эволюшн», ООО «ТМД Групп», которые якобы поставили ООО «Пятая стража Киев» материалы и оборудование на общую сумму около 80 млн. грн.

В то же время, должностные лица ООО «Пятая стража Киев» с целью присвоения государственных средств и уклонения от уплаты налогов заключили ряд договоров, которые лишены экономического смысла, с реально действующими субъектами хозяйствования, вероятно, для дальнейшего обналичивания денежных средств. Так, ООО «Пятая стража Киев» провело ряд расчетов с контрагентами (ООО «ОТП Лизинг», ООО «Украинская лизинговый фонд», ООО «Эпицентр К» и другие), осуществило поставку товаров, номенклатура которых не соответствует характеру деятельности общества. Указанные взаимоотношения фактически имеют признаки «схемных» операций по минимизации налоговой нагрузки с использованием инструментов так называемого «встречного потока» (расчеты с целью перевода безналичных средств в наличные без кассовых услуг банка).

Использование вышеуказанных предприятий с признаками фиктивности позволило должностным лицам ООО «Пятая стража Киев» уклониться от уплаты налогов, обналичить и присвоить государственные средства в особо крупных размерах, а также передать их в качестве неправомерной выгоды должностным лицам «Энергоатома» за их содействие. 

ООО "ИПВК "Спецзащита" зарегистрировано" в 2011 году. Учредитель и директор в одном лице - Денис Любченко.

ООО «Пятая стража Киев» зарегистрировано почти 10 лет назад. Учредителями являются Виталий Кукайло, Юрий Ковалёв и Анатолий Бордовский, занимающий также должность директора. Подавляющее большинство заказов компания получает от предприятий "Энергоатома".

Ведется досудебное расследование.