Friday, September 21, 2018

Подрядчик "Энергоатома" был замечен в связях с фиктивными предприятиями Featured

Расследования Понедельник, 18 июня 2018 13:19 font size decrease font size increase font size
Rate this item
(0 votes)
Киевская местная прокуратура №6 ведет досудебное расследование в рамках уголовного производства №42018101060000063 по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 205 УК Украины "Фиктивное предпринимательство".

Досудебным расследованием установлено, что неустановленные лица, действуя в 2017-2018 годах на территории Украины, создали ряд компаний: ООО "АЙ ТИ СТАР", ООО "КРИСТАЛЛ КОМПАНИ 2010", ООО "ПЕРАСТРА ЛТД", ООО "СТАЙЛСИСТЕМ", ООО "ТЕЛЕСМАРТ", ООО "КОМУНИТИ", ООО "СОЛТИНГ", ООО "ПКФ-РОТОР", ООО "ГРИН-ТАУН ГРУП", ООО "ЛИВРЕЯ", ООО "БЕНЕФИЗ ЛТД", ООО "ПИРЕТ", ООО "ВЕРСАЛЬ-16", ООО "КОМПИНФОРМСЕРВИС", ООО "ВАНДЕФУЛ", ООО "ЛЕОВА", ООО "ДАТА ФОРМ", ООО "ДАСТРИАЛ", ООО "УК" ДАЙДЖЕСТ", ООО "МЕЙЗЕР ГРУП" , ООО "КРОСВЕЙН", ООО "ЛЕЙНВИК" и другие юридические лица с целью прикрытия незаконной деятельности контрагентов.

Правоохранители установили, что ООО «Компания «Аддишенел Ревенью Менеджмент» проводило финансово-хозяйственные операции с несколькими предприятиями из вышеуказанного списка:  ООО "ДАТА ФОРМ", ООО" ЛЕЙНВИК", ООО "ЛЕОВА", ООО "ДАСТРИАЛ", ООО "ВАНДЕФУЛ", ООО "ПИРЕТ", ООО" УК "ДАЙДЖЕСТ" в период совершения указанными обществами фиктивного предпринимательства.

Следствие получило доступ к документам финансово-хозяйственной деятельности, находящимся во владении ГП "НАЭК" Энергоатом", с возможностью изъятия оригиналов документов ГП "НАЭК "Энергоатом" о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО «Компания «Аддишенел Ревенью Менеджмент» с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного производства.

«Аддишенел Ревенью Менеджмент» специализируется на закупках предприятий системы "Энергоатома" и "Укрзализныци".

Досудебное расследование продолжается.